哈尔滨哈投投资股份有限公司
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、未出席董事情况
4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2024年度利润分配预案：
拟以实施权益分派股权登记日(具体日期将在权益分派实施公告中明确)登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发0.50元现金股利(含税)。以本公司截至2024年末已发行股份2,080,570,520.00股计算，现金股利总额共计约人民币104,028,526.00元。2024年度本公司现金分红比例为30.37%(即现金分红占合并报表中归属于本公司股东的净利润的比例)。本次利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
以上预案董事会审议通过后须提交年度股东大会审议批准后实施。
第二节 公司基本情况
1、公司简介
展开全文
2、报告期公司主要业务简介
1.公司热电业务
（1）行业发展状况
供热行业是北方地区重要的民生工程和城市基础设施，具有典型的区域性、季节性及高能耗特征，对于保障居民生活质量、促进城市可持续发展具有重大意义。在哈尔滨地区，冬季供热长达半年，采暖需求巨大，为热力生产和供应提供了广阔的发展前景。政府一直致力于提升供热质量和服务水平。哈尔滨市主城区通过持续撤并分散燃煤小锅炉房，城市集中供热率达到95%。自2021年1月1日，哈尔滨市燃煤锅炉烟气排放全面执行超低排放标准，冬季空气质量显著改善。目前，东北地区集中供热体系仍然是以燃煤为主要能源，以热电联产或清洁燃煤集中大型热源为主热源，以生物质、工业余热、电、天然气等新能源供暖为补充热源所构成。中国能源结构短期内仍以煤炭为主，东北又是主要产煤地区，因冬季供热期较长，使用天然气作为燃料，存在成本巨大且可能发生供应不足断供的风险，所以目前东北地区大部分供热企业仍以煤炭为冬季供热主要燃料。
电力行业是国家重要的基础性产业。2024年，全国电力供需总体平衡，电力消费平稳较快增长，电力绿色低碳转型持续推进。现阶段，我国已初步建成“统一市场、协同运作”的电力市场架构，构建了衔接省间、省内，涵盖全国范围、全类型周期以及不同交易品种的市场体系。为落实“双碳”目标和构建新型电力系统，新能源发电逐步成为电力行业的供应主体，发电装机结构延续绿色低碳发展态势。国家大力发展风电、太阳能等可再生能源，以及核电、生物质等发电，逐步减少或替代煤炭传统能源。全国火力发电量占全国发电量的比重逐年呈下降趋势。同时，国家加快推进火电、水电等传统电源的数字化设计建造与智能化升级，推动智能分散控制系统的发展与应用，以助力燃煤机组实现节能降碳改造、灵活性改造、供热改造方面的联动。
截至目前，煤炭价格仍处于高位，热电企业的原材料成本依然较高。此外，环保超低排放带来环保运行材料成本、水电成本较高，为降低氮氧化物排放，尿素大量投入导致设备加快腐蚀，维护费用增加。为此，供热行业生产成本巨大，大部分供热企业面临亏损，维持正常经营极为艰难，亟需政府调整政策并给予扶持。
数据来源：国家统计局月度数据。
（2）行业政策变化
2023年12月29日，根据哈住建函﹝2023﹞1479号《关于拨付供热企业供暖基础补贴资金有关事宜的函》,哈尔滨市2023至2024年供热期冬季，每平方米供暖使用面积补贴供热企业3.85元。
2024-2025年度供热期，哈尔滨市政府对供热企业冬季供暖补贴标准调整为每平方米使用面积0.94元，较上一供热期减少2.91元/平方米使用面积，导致供热企业供热补贴收入减少。
2.公司证券业务
（1）行业发展情况
现阶段我国证券行业正处于高质量发展的新阶段，2024 年，证券行业在复杂多变的宏观经济环境和政策环境下持续发展。行业整体呈现出从规模扩张向高质量发展转型的态势，发展阶段正处于变革与机遇并存的关键时期。同时，证券市场受宏观经济走势、货币供应量、利率水平等因素影响呈现出周期性变化，证券行业收入与证券市场交易量、价格波动等方面具有较高的相关性，进而表现出周期性变化。根据中国证券业协会公布的未经审计的2024年度证券公司经营数据， 2024年，证券行业证券公司合计实现营业收入4,512 亿元，实现净利润1,673亿元。截至 2024年末，证券行业总资产为12.93万亿元，净资产为3.13万亿元，净资本为 2.31万亿元，分别较上年末增长9.3%、6.1%、5.96%（数据来源：中国证券业协会）。
最近三年行业主要经济指标情况（单位：亿元）（数据来源：中国证券业协会网站）：
（2）行业政策变化
2024年，中国证监会发布《关于加强监管防范风险促进期货市场高质量发展的意见》《关于严把发行上市准入关从源头上提高上市公司质量的意见（试行）》《关于加强上市公司监管的意见（试行）》《关于落实政治过硬能力过硬作风过硬标准全面加强证监会系统自身建设的意见》《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》《首发企业现场检查规定》《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》等制度，同时中国证券业协会为完善证券行业管理，发布《证券从业人员职业道德准则》《证券公司债券业务执业质量评价办法》等制度。上述制度的实施，进一步体现监管持续强化“建制度、不干预、零容忍”的原则要求，对证券公司、证券业务开展以及证券从业人员提出了更高的要求，证券公司经营发展将面临新的机遇与挑战。
公司目前主营业务是热电业务和证券业务。经营范围为实业投资，股权投资，投资咨询，电力、热力生产和供应。
1.公司热电业务
（1）主要业务、产品及用途
主要业务是电力、热力生产和供应，主要产品是电力、热力、蒸汽。
分公司热电厂和供热公司：分公司哈投热电厂是纯热源生产单位。总厂4台130吨蒸汽锅炉配套3台12MW汽轮发电机组热电联产运行，主要产品为电力和蒸汽，电力一部分满足厂用需要，一部分并入电网销售。夏季不生产电力和蒸汽，冬季生产蒸汽少量供蒸汽用户，大部分通过汽-水换热器转化为高温热水用于供热；总厂4台70MW热水锅炉及一分厂5台116MW热水锅炉，单纯生产高温热水用于供热；4台29MW燃气热水锅炉，用于极寒天气时调峰供热安全保障。
分公司供热公司是面向用户的供热单位。热电厂生产热力趸售给供热公司，由供热公司通过供热管网和换热站向热用户提供集中供热服务。供热公司现有热用户15.18万户，规划供热范围东起阿什河、西至马家沟，南起公滨路、北至先锋路的供热合围区域，涉及南岗区、香坊区、道外区等行政区。
控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司：有四个热源厂，其中总厂阿热和一分厂金京为热电联产方式运行，生产电力、热力和工业蒸汽。一分厂城南车间和总厂城北车间是大型热水锅炉生产热力用于集中供热。黑岁宝公司设立热力公司，通过供热管网和热力站向热用户提供集中供热服务。现有热用户16.29万户，全部位于阿城区。此外，黑岁宝还有水泥生产业务，生产水泥产品加以出售。
全资子公司哈尔滨太平供热有限责任公司：建有4台64MW和2台116MW热水锅炉，单纯生产热力用于供热；还建有6台14MW和4台29MW燃气热水锅炉，用于极寒天气时调峰供热安全保障。太平供热同时通过供热管网和换热站向热用户提供集中供热服务。现有热用户7.68万户，规划供热范围大致为东自阿什河、西至宣化街，北自滨北铁路、南至先锋路所围合的区域，涉及道外区、南岗区等行政区。
全资子公司哈尔滨正业热电有限责任公司：2023年4月，公司收购哈尔滨正业热电有限责任公司100%股权，正业热电成为公司全资子公司。正业热电持有占地面积10.97万平方米的土地，已建成管径DN1400-DN1200的供热管网全长7.64公里。其土地与公司分公司热电厂一分厂相邻，现用于哈投热电厂热源改造项目-配套储煤等附属设施项目建设用地；正业热电已建成管网拟作为哈投热电厂主热源的输出主干管线。
（2）经营模式
公司热电业务是以热电联产和热水锅炉相结合，辅以燃气调峰锅炉的供热模式，对热用户进行冬季集中供热服务。热电业务利润来源主要是供热热费收入、趸售热力收入、电力销售收入、工业蒸汽销售收入。
公司热电业务以冬季集中供热为主，保障热用户供热质量和供热安全，按“以热定电”原则调整热电联产机组运行方式，在没有供热负荷情况下一般不单独发电上网，力求公司经济效益最大化。
（3）公司产品市场地位
截至2024年年末，公司供热建筑面积4632万平方米，按管理水平和盈利能力综合评估，基本处于哈尔滨市同行业中上游水平。
公司的供热区域是在政府规划批准的区域内，集中供热具有热源和热网相对固定的特点，新增用户基本在供热管网辐射的供热区域内或周边，同业直接竞争压力较小。受国家房地产政策管控和地方经济发展的制约，城市建设增速放缓，公司未来新增供热面积也会放缓。公司秉承双主业发展理念，将继续做大做强做优热电业务，整合供热资源，优化供热布局，提高大型集中热源供热能力。随着集中供热程度的不断提高，哈尔滨市主城区大型热源紧张，政府亟需规划新建热源。目前，公司正在积极推进哈投热电厂热源改造项目一3×168MW循环流化床热水锅炉建设项目，项目已列入政府城市供热规划和政府重点项目。公司抢占市场先机，谋求发展空间，有望提升供热市场地位。
数据来源：国家统计局月度数据及本公司情况。
数据来源：中国电力联合会数据统计及本公司全年数据。
（4）竞争优势与劣势
竞争优势方面，一是公司是国有控股企业，国有控股股东和市国资委在监管的同时，会提供相关工作的支持。二是公司供热模式是热电联产与大型热水锅炉相结合，与单纯热水锅炉供热模式相比，有一定经济效益优势。三是公司统筹利用地域和规模优势，优化联网运行，提高大型高效热源效能，尽可能减少低效燃煤锅炉和燃气锅炉的运行时间，从而降低整体供热成本。
竞争劣势方面，公司作为国有控股上市公司需要将承担社会责任放在首位。在供热温度、供热服务、用户满意度等方面要求更高，公司需投入更多的人力、物力和成本。公司在国有控股股东和国资委严格监管下，企业管理、用人机制和考核体系等方面不够灵活，企业发展内生动力得不到充分激发。
（5）主要业绩驱动因素
供热行业主要原材料是煤炭，煤炭价格是影响企业经营利润的主要因素。自2018年以来，煤炭价格持续上涨，目前维持高位。政府之前制定了煤热价格联动机制，但由于地方经济不景气始终未实施。政府现行供热价格与企业供热成本不匹配，致使热电行业普遍亏损或利润极微。在此不利形势下，作为国有控股上市公司既要服务民生，又要谋求发展为股民负责。公司主要业绩驱动因素有：一是积极拓展供热面积、提升服务水平，努力提高热费收缴率，增加热费收入；二是优化供热布局，通过合理的联网运行和增加余热回收利用，降低产热成本；三是加强企业管理，提高生产精细化管理水平，降低各项单耗指标，减少经营成本；四是利用公司融资能力，多渠道筹措资金，优化融资结构，节约财务费用。此外，哈尔滨市政府在老旧管网改造方面连续五年给予建设资金补贴，连续三个供热期给予供热补贴等政策支持，对缓解企业经营压力起到一定作用。
公司热电业务业绩情况符合行业发展普遍状况。
2.公司证券业务
（1）主要业务
江海证券经监管核准，拥有证券经纪、证券承销与保荐、证券投资咨询、证券自营、证券资产管理、融资融券、证券投资基金代销以及代销金融产品等业务资格，根据公司业务发展需求已开拓部分创新业务。同时，江海证券还通过其全资子公司江海证券投资（上海）有限公司从事另类投资业务，通过其全资子公司江海证券创业投资（上海）有限公司从事私募基金业务，通过其参股子公司江海汇鑫期货有限公司从事IB业务。
（2）经营模式
江海证券结合行业发展趋势，坚持“有所为有所不为”的业务发展理念和“担当、诚信、专业、合规”的企业文化，基于自身能力，量体裁衣，在“特色、强项、专长、精品”上下功夫，稳步推进各条线业务健康有序发展。
经纪业务方面，夯实客户资源，提升专业收入比重，打造客户开发和服务新业态，推进财富管理转型和数字化赋能；投行业务方面，以服务实体经济为中心，坚持“股权业务区域化、债券业务全国化”策略，团队整合优化，加强合规诚信文化建设，推动投行业务转型；自营业务方面，坚持大类资产配置，丰富和发展投资策略，提高自营业务收入的可预见性和稳定性；资管业务方面，研究探索适合公司特质的资管主动管理模式，持续推进向主动管理转型；信用业务方面，紧抓全面注册制和北交所融资融券业务上线机遇，加强融资融券业务推广力度。同时，江海证券围绕“机构化”“互联网化”“精品化”“差异化”“特色化”，整合内部资源，加强业务协同发展，探索新业务模式，通过金融科技手段，突破地域限制，打造机构客户的资源服务平台，提升综合服务能力，为客户提供个性化、专业化的金融服务。
报告期末，江海证券拥有61家分支机构，包括19家分公司和42家营业部，其中28家营业部布局在黑龙江省内，形成了“龙江地市全覆盖、沿海地区宽辐射、省会城市广延伸”的经营网点布局。
（3）公司产品市场地位
江海证券各项指标份额情况如下表（单位：亿元）。（数据来源：中国证券业协会网站）
（4）竞争优劣势
公司坚定践行“五要五不”中国特色金融文化，持续完善法人治理结构，能够得到股东的坚定支持，战略清晰且契合行业发展趋势，运行高效，合规风控意识不断提高，连续两年获 A 类评级，人才梯队建设提档升级，综合服务能力较强，专业化能力不断提升。但目前公司各项业务发展尚不平衡，差异化、特色化还不足，需进一步提升核心竞争力。
（5）业绩驱动因素
公司围绕资本市场改革方向，坚持党建引领，顺应证券行业发展趋势，结合自身主营业务实际情况，致力于夯实专业，通过文化建设形成公司发展的“软实力”，以数字化转型为业务发展注入新动力，全面升级公司“四位一体”内控机制为业务发展提供坚实保障，聚焦主业，促进经纪业务、投行业务、自营业务、资管业务和信用业务转型升级。公司适时推进新业务资格申请，丰富公司业务线，优化公司的收入结构和盈利模式，成本精准有效投入，锻造差异化竞争硬实力。
（6）业绩变化
中国证券业协会公布2024年度全行业证券公司未经审计经营数据，证券行业实现营业收入同比上升11.15%，证券行业全年累计实现净利润同比上升21.35%，江海证券本年度营业收入和净利润均为同比提升，公司经营业绩符合行业发展状况。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
√适用 □不适用
以下为公司全资子公司江海证券发行债券情况
5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:元 币种:人民币
5.2报告期内债券的付息兑付情况
5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期主要经营情况如下：
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临2025-006号
哈尔滨哈投投资股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
● 蒋宝林董事因工作原因未能亲自出席，委托张名佳董事出席本次董事会。
一、董事会会议召开情况
公司第十一届董事会第二次会议于2025年4月23日（星期三）上午9：00在公司2809会议室以现场表决方式召开。本次会议通知及会议文件于2025年4月13日以书面送达、电子邮件方式发出，会议应到董事9名，实到9名，其中蒋宝林董事由于工作原因未能亲自出席会议，特委托张名佳董事出席并代为行使表决权。赵洪波董事长出席并主持会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，会议决议有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议的与会董事在投票表决前，认真审议了各项议案，会议以记名表决的方式通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
公司2024年年度报告及摘要见上海证券交易所网站（）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会审计委员会一致通过。本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过了《哈投股份2024年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过了《哈投股份2024年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对我公司2024年度财务报告审计，公司母公司2024年度实现净利润109,224,193.73元，提取法定盈余公积10,922,419.37元，本年末实际可供股东分配的利润为1,388,780,056.40元。拟以实施权益分派股权登记日(具体日期将在权益分派实施公告中明确)登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发0.50元现金股利(含税)。以本公司截至2024年末已发行股份2,080,570,520.00股计算，现金股利总额共计约人民币104,028,526.00元。2024年度本公司现金分红比例为30.37%(即现金分红占合并报表中归属于本公司股东的净利润的比例)。本次利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见同日披露的《哈投股份2024年年度利润分配方案公告》（临2025-008号公告）。本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过了《2024年度独立董事述职报告（彭彦敏、姚宏、张铁薇）》
报告全文见上海证券交易所网站（）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
6、审议通过了《关于董事会对2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
报告全文见上海证券交易所网站（）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
报告全文见上海证券交易所网站（）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会审计委员会一致通过。本议案需提交股东大会审议。
8、审议通过了《关于公司2024年度内部控制审计报告的议案》
报告全文见上海证券交易所网站（）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
9、审议通过了《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》
报告全文见上海证券交易所网站（）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过了《2024年度年审会计师事务所履职情况评估报告》
报告全文见上海证券交易所网站（）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过了《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》
经董事会审计委员会推荐，拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计和内部控制审计的会计师事务所，审计费用总额为167.48万元(含税，不含全资子公司江海证券审计费用)，其中，年度财务审计费用94.34万元，年度内控审计费用73.14万元。
2024年度审计费用总计人民币167.48万元（含税，不包含全资子公司江海证券的审计费用），具体包括财务审计费用94.34万元和内部控制审计费用73.14万元。同时授权经理层根据年审实际工作量等具体审计因素对费用进行调整，办理并签署相关审计服务协议。
详见同日披露的《哈投股份续聘会计师事务所公告》（临2025-009号公告）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
12、审议通过了《关于授权公司经营层择机处置金融资产的议案》；
为使公司金融资产产生更大效益，兼顾公司发展的合理资金需求，考虑市场的可操作性，及时把握市场机会，根据上海证券交易所自律监管指引的有关要求，拟提请股东大会授权公司经营层，在适当时机对公司持有的民生银行、方正证券股票等金融资产进行处置。
公司目前持有以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产民生银行（600016）股票101,296,994股，方正证券（601901）股票197,556,999股。本次授权处置股票数量不超过上述股票目前持有量的30%，处置时间及价格根据市场情况由经营层择机确定。授权有效期自本议案经公司股东大会审议通过后一年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
13、审议通过了《关于续保董监高责任险的议案》；
根据《上市公司治理准则》等有关规定，本年度公司拟继续为董事、监事、高级管理人员以及在公司承担管理或监督职责的管理人员投保责任保险。责任保险的具体方案如下：
1、投保人：哈尔滨哈投投资股份有限公司
2、被保险人：包括公司董事、监事、高级管理人员以及在公司承担管理或监督职责的管理人员。
3、保险费总额：不超过30万元人民币
4、保险期限：1年
公司同时提请董事会授权经营层办理董监高责任险续保的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
14、审议通过了《关于公司2025年预计日常关联交易的议案》；
根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》的规定，结合公司经营的实际需要，对公司2025年预计发生的日常关联交易事项进行审议。本议案涉及关联交易，关联董事赵洪波、张宪军、任毅回避表决。
本议案已经公司第十一届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。
详见同日披露的《关于公司2025年预计日常关联交易公告》（临2025-010号公告）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
15、审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保额度的议案》；
为保证各子公司生产经营的持续、稳定，满足业务拓展所需资金，公司2025年度拟采用连带责任保证担保的方式，为子公司银行贷款提供最高额度不超过14亿元的担保（含已经股东大会批准且尚未到期担保额度），其中全资子公司哈尔滨太平供热有限责任公司2.5亿元，哈尔滨正业热电有限责任公司3.5亿元，控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司8亿元。本次预计的担保额度待股东大会审议通过后执行。预计担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内有效，担保期限内，在不超过担保总额的前提下，担保额度可循环使用。同时提请董事会授权公司经营层具体决定每一笔担保贷款的金额、利率、期限等事项。
详见同日披露的《哈投股份2025年度预计为子公司提供担保额度的公告》（临2025-011号公告）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
16、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；
为真实公允地反映2024年12月31日的资产状况以及2024年度的经营成果，保持公司财务的稳健性，公司及全资子公司江海证券有限公司（以下简称江海证券）根据《企业会计准则》和公司会计政策，在年度报表出具过程中，对2024年12月31日存在减值迹象的资产（范围包括应收款项、融出资金、买入返售金融资产、其他债权投资等）进行全面清查和减值测试，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认后,2024年7-12月上述资产拟计提各项资产减值准备共计人民币6,666.91万元，减少公司2024年7-12月合并归属于母公司股东净利润人民币4,512.01万元。2024年度累计计提资产减值准备共计人民币14,801.64万元，减少公司2024年度归属于母公司股东净利润10,611.75万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
17、审议通过了《关于授权经营层使用自有闲置资金进行短期投资理财的议案》；
为提高公司盈利能力和资金使用效率，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》（2023年1月修订）及《公司章程》等有关规定，在有效控制风险的前提下,公司拟提请董事会授权经营层利用最高额度不超过最近一期经审计净资产10%的自有闲置资金进行短期投资理财,以增加公司收益。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
18、审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》；
根据公司的战略发展规划和财务状况，为满足公司及子公司业务发展和日常经营的资金需求，提高资金使用效率，优化融资结构，降低整体融资成本，2025年1月至12月期间，公司及子公司拟向银行申请总额不超过12亿元的综合授信额度。
上述授信额度，在授信期限内可循环使用。为提高工作效率，同时提请公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人代表公司在董事会批准的额度内办理相关授信额度申请事宜，签署相关法律文件，同时授权公司经营层根据实际经营情况的需要，具体办理银行综合授信业务的相关工作。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
19、审议通过了《关于处置公司持有的哈尔滨呼兰浦发村镇银行股份有限公司5%股权的议案》；
根据哈尔滨市国资委《关于加强市属国有企业参股管理有关事项的通知》（哈国资发【2020】98号）关于“国有企业应对长期未分红、长期亏损或非持续经营的参股企业股权进行价值评估，属于低效无效的要尽快处置”的相关要求，经综合研判，公司拟对持有的哈尔滨呼兰浦发村镇银行股份有限公司5%股权进行处置，以盘活存量资产，优化资产结构，降低投资风险。
公司将按照国有资产交易及银行业监督管理有关规定，严格执行公开市场挂牌、大股东回购等方式履行相关审批程序和交易流程，以符合法律法规规定的方式进行处置。处置价格以经核准或备案的独立第三方评估机构出具的评估结果为基础确定。
提请董事会同意公司对所持有的哈尔滨呼兰浦发村镇银行股份有限公司5%股权进行处置。同时，为确保股权处置工作顺利进行，提请董事会授权公司经营层负责具体实施股权处置相关事宜，包括但不限于：聘请资产评估机构、拟定交易方案、办理挂牌事宜、签署交易协议等；履行国资监管、行业监管及信息披露等相关程序；办理股权处置所需的审批、备案及登记手续等其他与股权处置相关的事项。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
20、审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见上海证券交易所网站（年第一季度报告》。
上述1-5，7-8，11-15项议案需经年度股东大会审议，年度股东大会将择机召开。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临2025-010
哈尔滨哈投投资股份有限公司
关于公司2025年预计日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次预计2025年度部分日常关联交易金额存在不确定性，需要提交股东大会审议。
● 本次日常关联交易事项对公司独立性无影响，公司主业收入及利润来源对该项关联交易无依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2025年4月23日公司第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2025年预计日常关联交易的议案》。会议应参加董事9人，实际参加9人。赵洪波、张宪军、任毅三位关联董事对该议案回避表决。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
2025年4月22日公司召开第十一届董事会第二次独立董事专门会议，公司应出席独立董事3名，实际出席3名，会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2025年预计日常关联交易的议案》，同意将该项日常关联交易提交董事会审议。
本次日常关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
（二）2024年日常关联交易的预计和执行情况
1、与关联法人之间关联交易的预计和执行情况
2、与关联自然人之间关联交易的预计和执行情况
（三）2025年日常关联交易预计金额和类别
1、与关联法人之间预计发生的日常关联交易
2、与关联自然人之间预计发生的日常关联交易
二、关联方介绍和关联关系：
（一）哈尔滨投资集团有限责任公司及其参控股的其他企业
关联方名称：哈尔滨投资集团有限责任公司
统一社会信用代码：91230199749547024C
成立时间：2003年10月28日
注册资本：500000万人民币
企业类型：有限责任公司(国有独资)
法定代表人：赵洪波
注册地址： 哈尔滨市南岗区汉水路172号
主要办公地点：松北区创新二路277号
实际控制人：哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会
主营业务：从事固定资产、基础设施、能源、供热、高新技术产业、资源开发项目投资与投资信息咨询；组织实施热电项目与供热工程及基础设施建设、土地整理、股权投资运营（以上项目需国家专项审批凭证经营）。
关联关系：哈尔滨投资集团有限责任公司（简称哈投集团）为公司控股股东，占公司总股本的36.96%。
截至2023年12月31日，资产总额9,856,304.58万元，净资产3,639,261.61万元，营业总收入602,039.53万元，利润总额-98,116.87万元，净利润-106,423.10万元。
2024年9月30日，资产总额9,985,085.67万元，净资产3,643,833.72万元，营业收入401,773.12万元，利润总额14,871.68万元，净利润8,524.15万元，资产负债率63.51%。
本次关联交易预计情况中涉及的公司控股股东哈投集团及其参控股的其他企业等包括但不限于：哈尔滨悦采科技有限公司、哈尔滨沃晟信息咨询服务有限公司、哈尔滨悦采商贸有限公司、哈尔滨市国际工程咨询有限公司、哈尔滨哈投资本有限公司、哈尔滨哈投供应链管理有限公司。
上述关联人依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。
（二）哈尔滨银行股份有限公司
关联方名称：哈尔滨银行股份有限公司
统一社会信用代码：912301001275921118
成立时间：1997年7月25日
注册资本：1099559.9553万人民币
企业类型：股份有限公司(非上市、国有控股)
法定代表人：邓新权
注册地址：哈尔滨市道里区上江街888号
主要办公地点：黑龙江省哈尔滨市道里区上江街888号
实际控制人：无实际控制人
主营业务：按金融许可证的范围从事金融业务
2023年12月31日，资产总额81,332,872.5万元，净资产6,388,820万元，营业收入1,324,176.3万元，利润总额45,730.8万元，净利润88,810.7万元。
2024年12月31日，资产总额91,623,192.9万元，净资产6,559,634万元，营业总收入1,424,326万元，利润总额65,142.8万元，净利润108,235.5万元。
关联关系：哈尔滨银行股份有限公司为公司控股股东哈投集团之全资子公司之参股公司，公司董事赵洪波、张宪军任该行非执行董事。
该银行经营状况稳健，资本充足率、流动性比率等核心指标均优于监管要求，资产质量良好，不良贷款率维持在行业平均水平。通过持续的盈利能力与审慎的风险管理，银行具备充足的资金实力与完善的偿付机制，能够有效履行各项合同义务，对存款人、债权人及交易对手方的履约能力持续保持优异水平。
（三）关联自然人
公司现任或离职未满12个月的董事、监事和高级管理人员及其关系密切的家庭成员，以及公司控股股东哈投集团现任或历任未满12个月的董事、监事和高级管理人员等自然人为公司关联自然人。关系密切家庭成员包括配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司接受关联方提供劳务，向关联方购买或者出售商品、向关联方及其参股银行存贷款，公司全资子公司江海证券开展证券及其他金融产品的交易和中介服务工作。在日常经营中发生上述关联交易时，公司将严格按照价格公允的原则与关联方确定交易价格，即由政府或行业定价的，执行政府或行业定价；没有政府或行业定价的，参照市场价确定。具体定价依据如下：
（一）证券、期货经纪服务：为关联方提供代理买卖证券、转融通等经纪业务服务，参照市场上同类服务佣金费率定价；
（二）转融通证券出借交易代理业务：为关联方提供转融通证券出借交易代理业务的服务，关联方通过公司交易单元向证金公司出借上市证券，非约定申报按照证金公司公布费率定价，约定申报按照关联方与其对手方协商确定的费率定价，具体如下：
关联方所得的借券费用=出借日证券收盘价*出借数量*出借日费率（证金公布或与约定对手方协商确定）*实际出借天数/360。出借合约到期日证金公司通过证券公司向关联方支付借券费用；
（三）固定收益业务：与关联方在场外市场进行一级申购、现券买卖、回购、同业拆借、利率互换、债券借贷、债券销售业务；
（四）资产管理业务：为关联方提供资产管理服务或委托关联方进行资产管理，参照市场上同类服务定价；
（五）向关联方存贷款：将部分资金存入关联方所获得的利息收入，参照市场利率及行业惯例进行定价；向关联方贷款所支付的利息，参照市场利率及行业惯例进行定价。
（六）购买或者出售商品：向关联方采购设备或其它与日常经营相关的商品，按照市场价格确定；
（七）接受关联方提供劳务：参考市场价格、行业标准确定。
（八）向关联人购买燃料和动力：煤炭定价参考国家发改委长协价格协商确定。
（九）代销/委托代销金融产品：为关联方提供认购或申购相关金融产品服务，参照市场价格及行业标准收取费用；
（十）向关联方出售债务融资工具：关联方投资公司发行的债务融资工具，包括但不限于公司债、短融债、收益凭证等，参照市场价格及行业标准定价。
四、日常关联交易目的和对公司的影响
上述日常关联交易为公司经营需要且为公司正常业务，交易价格均按照市场价格、行业标准、行业惯例及政府有关价格指引进行定价，定价原则合理、公平，不会损害公司或中小投资者利益，对公司独立性无影响，公司主业收入及利润来源对此无依赖。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临2025-011号
哈尔滨哈投投资股份有限公司
2025年度预计为子公司提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：哈尔滨太平供热有限责任公司（以下简称太平供热）、哈尔滨正业热电有限责任公司（以下简称正业热电）为公司全资子公司，黑龙江岁宝热电有限公司（以下简称黑岁宝）为公司控股子公司，上述公司非公司关联人。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额14亿元，已实际为其提供的担保余额为7.79亿元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：0
● 特别风险提示：本次担保对象正业热电、黑岁宝资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）基本情况：
为保证各子公司生产经营的持续、稳定，满足业务拓展所需资金，公司2025年度拟采用连带责任保证担保的方式，为子公司银行贷款提供最高额度不超过14亿元的担保（含已经股东大会批准且尚未到期担保额度），其中全资子公司太平供热2.5亿元，正业热电3.5亿元，控股子公司黑岁宝8亿元。本次预计的担保额度待股东大会审议通过后执行。预计担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内有效，担保期限内，在不超过担保总额的前提下，担保额度可循环使用。担保协议将在担保实际发生时签署。
（二）公司本次担保事项履行的内部决策程序。
本次担保事项已经公司2025年4月23日第十一届董事会第二次会议审议通过，并获全体董事一致同意。本次担保事项尚需提交股东大会审议。
（三）担保预计基本情况
二、被担保人基本情况
（一）哈尔滨太平供热有限责任公司
担保对象名称：哈尔滨太平供热有限责任公司
统一社会信用代码：912301997631770310
成立时间：2004年08月24日
注册地：哈尔滨市南岗区汉水路172号
主要办公地点：哈尔滨市道外区南直路465号
法定代表人：姜健
注册资本：18000万元
经营范围：许可项目：供热工程建设；热力生产和供应；供暖服务。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石灰和石膏销售；再生资源销售；专业保洁、清洗、消毒服务。
主要股东或实际控制人：哈尔滨哈投投资股份有限公司，占100%股份
与本公司关系：本公司全资子公司
最近一年又一期财务报表情况
截至2024年12月31日，资产总额109,107万元，负债总额81,418万元，剔除递延收益（已收到尚未摊销的政府补贴）28,374万元后，负债总额53,044万元，资产负债率48.62%，净资产27,689万元，实现营业收入38,580万元，净利润3,324万元。
2025年3月31日，资产总额97,750万元；负债总额68,205万元，剔除递延收益（已收到尚未摊销的政府补贴）27,355万元后，负债总额40,850万元，资产负债率41.79%，净资产29,544万元，2025年1季度实现营业收入17,686万元，净利润1,855万元。
不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项等情况。
（二）哈尔滨正业热电有限责任公司
担保对象名称：哈尔滨正业热电有限责任公司
统一社会信用代码：91230110MA1BJQDX6T
成立时间： 2019年4月17日
注册地：哈尔滨市香坊区化工路103号22栋一层
主要办公地点：哈尔滨市香坊区化工路103号22栋一层
法定代表人：孙运泰
注册资本：5亿元
经营范围：火力发电、热电联产，电力业务经营（供电售电），供热经营；电力项目的建设、运营、管理；供热项目的建设、运营、管理；节能技术推广服务，热电联产技术咨询；普通货物仓储服务（不含危险化学品及易毒品）；房地产租赁经营，机械设备租赁；管道工程，工程管理服务；销售：粉煤渣。
主要股东或实际控制人：哈尔滨哈投投资股份有限公司，占 100%股份
与本公司关系：本公司全资子公司
最近一年又一期财务报表情况：
截至2024年12月31日，资产总额37,154万元，负债总额32,792万元，净资产4,362万元，资产负债率88.26%，2024年营业收入529万元，净利润-690万元。
2025年3月31日，资产总额38,669万元，负债总额34,820万元，净资产3,848万元，资产负债率90.05%，2025年1季度营业收入0万元，净利润-514万元。
不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项等情况。
（三）黑龙江岁宝热电有限公司
被担保人名称：黑龙江岁宝热电有限公司
统一社会信用代码：91230100607169128L
成立时间：1994年7月18日
注册地点：哈尔滨市阿城区延川北大街
主要办公地点：哈尔滨阿城区延川北大街805号
法定代表人：张宪军
注册资本：9,370万元
经营范围：发电、供热、煤炭经营销售。生产水泥、水泥制品、复合增钙液态渣粉、增钙高效灰、增钙复合灰、增钙渣、增钙渣粉和复混肥料；供热工程建设。
主要股东及持股比例：本公司、香港天宝国际投资有限公司、哈尔滨阿城众合投资有限公司分别持有黑岁宝 51%、25%和24%股权。
与本公司关系：为公司控股子公司
最近一年又一期财务报表情况：
截至2024年12月31日，资产总额163,461万元，负债总额180,847万元，剔除递延收益（已收到尚未摊销的政府补贴）10,819万元后,负债总额170,028万元,资产负债率104.02%，净资产 -17,386万元，实现营业收入52,590万元，净利润-12,053万元。
2025年3月31日，资产总额146,190万元，负债总额164,417万元，剔除递延收益（已收到尚未摊销的政府补贴）12,117万元后,负债总额152,300万元，资产负债率104.18%，净资产-18,226万元，2025年1季度营业收入19,761万元，净利润-840万元。
不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项等情况。
三、担保协议的主要内容
本公司目前未签订具体担保协议，待公司股东大会审议通过后，在授权范围内，在实际贷款发生时再签署相关协议。
四、担保的必要性和合理性
本次为全资子公司太平供热、控股子公司黑岁宝提供担保，是为了保证该两公司的正常生产经营的资金需求，将对其持续稳定运营起到保障作用，是必要和合理的。对全资子公司正业热电提供担保，是为了该公司配套储煤等附属设施项目建设的正常开展，保证热源正常的生产运行。正业热电供热管网作为新建3*168循环流化床锅炉热源的主干线，将实现全部管网互联互通并高效运行，形成以哈投热电厂为主热源，以太平供热为辅助热源，以燃气锅炉为调峰热源的联网运行布局，服务于南岗、道外、香坊三大主城区，使供热布局更加合理，提高供热运行的安全性。
本次担保主要风险是担保对象出现违约风险。对此，公司对担保对象进行了充分调研，对其生产经营情况、财务状况有较充分的了解和掌握。经综合分析，太平供热经营状况及经济效益良好，主营业务收入及现金流能够满足偿还本次担保贷款所需，具备按期偿债能力。黑岁宝董事长由公司总经理张宪军担任，作为哈尔滨市阿城区唯一供热企业，收入来源可靠、稳定。正业热电项目投产后，将使用项目收益作为还款资金来源。结合以往交易中的诚信记录，公司认为本次担保对象出现违约风险在可控范围内。公司将指定监察审计部和财务管理部实时关注担保贷款的使用情况及该企业财务和现金流情况，对可能出现的影响按期还款使公司可能承担连带责任的情形，及时披露并采取积极措施。
本次未取得黑岁宝其他两家股东按股权比例的担保，主要是受该两家股东担保意愿和担保能力所限，公司作为黑岁宝控股股东，承担着主要的经营管理责任，特别是黑岁宝公司作为供热企业，承担着冬季供暖的重大社会责任，为保证黑岁宝正常生产经营提供本次担保，符合公司及全体股东利益。
五、董事会意见
公司于2025年4月23日召开第十一届董事会第二次会议审议本次担保事项。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，共收回表决表9份。会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保额度的议案》，同时授权公司经营层具体决定每一笔担保贷款的金额、利率、期限等事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日公司及其控股子公司对外担保总额14亿元，其中公司对控股子公司提供的担保总额14亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例14.76%，逾期担保累计数量0。公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额0元。
本次担保事项尚需提交股东大会审议。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临2025-012号
哈尔滨哈投投资股份有限公司
会计政策变更公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更是公司根据财政部《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）规定和要求进行的合理变更。该会计政策变更对公司财务状况、经营成果及现金流量不产生影响。
一、概述
2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定了“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的相关内容，该解释规定自印发之日起实施，允许企业自发布年度提前执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）变更前后采用的会计政策
1、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的准则解释第18号。关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理，解释18号规定，在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示；不再计入“销售费用”科目。
除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
（二）会计政策变更日期
根据准则解释第18号的要求“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的解释内容自2024年12月6日起施行。
公司于2024年12月6日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》，本次会计政策变更是公司根据准则解释第18号的规定和要求进行的合理变更。该会计政策变更对公司财务状况、经营成果及现金流量无重大影响。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临2025-013
哈尔滨哈投投资股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、概述
为真实公允地反映2024年12月31日的资产状况以及2024年度的经营成果，保持公司财务的稳健性，公司及全资子公司江海证券有限公司（以下简称江海证券）根据《企业会计准则》和公司会计政策，在年度报表出具过程中，对2024年12月31日存在减值迹象的资产（范围包括应收款项、融出资金、买入返售金融资产、其他债权投资等）进行全面清查和减值测试，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认后,2024年7-12月上述资产计提各项资产减值准备共计人民币6,666.91万元，2024年度累计计提资产减值准备共计人民币14,801.64万元。
二、2024年7-12月计提资产减值准备的情况说明
（一）应收款项
公司及江海证券按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项按照预期信用损失模型计提资产减值准备，2024年7-12月计提7,569.13万元，2024年度计提7,639.29万元。
（二）融出资金
江海证券对融出资金采用预期信用损失模型计量减值准备,2024年7-12月计提352.39万元，2024年度计提230.68万元。
（三）买入返售金融资产
江海证券对买入返售金融资产股票质押业务采用预期信用损失模型计量减值准备,2024年7-12月计提-2,627.06万元，其中，初始确认后信用风险未显著增加的第一阶段和初始确认后信用风险显著增加的第二阶段合计计提202.45万元，已发生信用减值的第三阶段计提减值-2,829.51万元。2024年度计提5,568.50万元。
（四）其他债权投资
根据江海证券预期信用损失模型计算，2024年7-12月计提其他债权投资减值准备83.74万元，2024年度计提74.46万元。
（五）其他资产
其他资产2024年7-12月份合计计提资产减值准备1,288.71万元，其中公司对存货采用成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的计提存货跌价准备，2024年7-12月计提存货跌价准备26.98万元；公司部分房产、设备等可收回金额低于账面价值，2024年7-12月计提固定资产减值准备1,261.73万元。其他资产2024年度合计计提1,288.71万元。
综上，公司2024年7-12月计提资产减值准备共计人民币6,666.91万元，2024年度计提资产减值准备共计人民币14,801.64万元
三、2024年度累计计提资产减值准备情况
明细如下表：
单位：人民币 万元
注，以上数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计
四、计提资产减值准备对公司的影响
公司2024年7-12月计提资产减值准备金额共计人民币6,666.91元，减少公司2024年7-12月合并归属于母公司股东净利润人民币4,512.01万元。2024年全年累计计提资产减值准备共计14,801.64万元，减少公司2024年度归属于母公司股东净利润10,611.75万元。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临2025-007
哈尔滨哈投投资股份有限公司
第十一届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
哈尔滨哈投投资股份有限公司第十一届监事会第四次会议于2025年4月23日11：00在公司2809会议室召开。会议通知及会议文件于2025年4月13日以电子邮件和传真方式发出。会议应到监事5名，实到5名。会议召集召开程序及审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议由监事会主席蔡苏艳主持。
二、监事会会议审议情况
与会监事对审议事项进行了认真的讨论，会议形成如下决议：
1、审议通过了《2024年度监事会工作报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为公司年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。年报的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求。公司2024年年度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计的《哈尔滨哈投投资股份有限公司2024年度财务报表的审计报告》是实事求是、客观公正的。本公司参与年报编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。监事会保证公司2024年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
监事会审阅了公司2024年度内部控制自我评价报告，对该报告无异议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司2024年度内部控制审计报告的议案》
监事会审阅了公司2024年度内部控制审计报告，对该报告无异议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
6、审议通过了《2024年度董事履职评价报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《2024年度监事履职评价报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《2024年度高级管理人员履职评价报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为公司2025年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公司2025年第一季度报告公允地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果。本公司参与季报编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。监事会保证公司2025年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
上述第1-5项议案尚需提交公司年度股东大会审议。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司监事会
2025年4月25日
证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：2025-008
哈尔滨哈投投资股份有限公司
2024年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● A股每股派发现金红利0.05元（含税）
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,388,780,056.40元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本2,080,570,520股，以此计算合计拟派发现金红利104,028,526元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.37%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关信息如下：
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月23日召开第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。会议应出席董事9人，实际出席9人，表决结果同意9票，反对0票，弃权0票。公司第十一届董事会第二次独立董事专门会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。
（二）监事会意见
公司于2025年4月23日召开第十一届监事会第四次会议，全票同意本次利润分配方案。
三、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临2025-009
哈尔滨哈投投资股份有限公司
续聘会计师事务所公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。
容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。
容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。
2.投资者保护能力。
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3.诚信记录。
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚0次、监督管理措施 14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。
63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。
（二）项目信息
1. 基本信息。
项目合伙人：姚瑞，2019年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为哈尔滨哈投投资股份有限公司提供审计服务；近三年签署过恩捷股份、润建股份、纽米科技等上市公司和挂牌公司审计报告。
签字注册会计师：张海龙，2007年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为哈尔滨哈投投资股份有限公司提供审计服务；近三年签署过维业股份、特通电器等上市公司和挂牌公司审计报告。
项目质量复核人：林玉枝，1997年成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，近三年复核过多家上市公司审计报告。
2.诚信记录。
签字注册会计师张海龙、项目质量复核人林玉枝近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
项目合伙人近三年因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。
3.独立性。
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费。
审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
本期年报审计费用为167.48万元（含税），较上期审计费用下降1.25%。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司第十一届董事会审计委员会第五次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》。
审计委员会根据相关法律法规以及公司《董事会审计委员会工作细则》、《审计委员会对年度财务报告的审议工作规程》等规定，积极履行监督责任，在公司年度报告编制过程中，与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）保持持续沟通，对该所的基本情况、执行资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分了解和审查，并对该所从事公司年报审计工作的情况作了评价总结。审计委员会认为：
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务工作中，能够严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，遵守职业道德守则，遵守独立、客观、公正的执业原则，合理设计并履行充分的审计程序，获取足够的审计证据，充分履行函证、监盘、减值测试、分析性复核等审计程序。审计工作认真负责，业务熟练、工作勤勉，服务质量较高，完成了公司委托的各项工作。审计委员会对审计报告中“关键审计事项”等涉及的重要事项进行了审阅,认为所确定的重要事项以及出具的审计报告客观、公正，符合公司的实际情况，公允地反映了公司年度财务状况及经营成果和现金流量。按时完成了公司2024年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
经综合考核，审计委员会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在专业胜任能力，投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面具备为公司提供审计服务的经验和能力。同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的审计机构和内部控制审计机构。
（二）董事会的审议和表决情况
2025年4月23日公司第十一届董事会第二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》。决议拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计和内部控制审计的会计师事务所，审计费用总额为167.48万元(含税，不含全资子公司江海证券审计费用)，其中，年度财务审计费用94.34万元，年度内控审计费用73.14万元。同时授权经理层根据年审实际工作量等具体审计因素对费用进行调整，办理并签署相关审计服务协议。
（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
2025年4月25日
公司代码：600864 公司简称：哈投股份
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